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中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股

2019-10-21 17:16:46 来源:常山新闻网 作者: 编辑:

通告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

本次股东大会无否决议案,前次股东大会决议无变化。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间

在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月11日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00之间的任意时间。

2.地点:沈阳市和平区太原北街86号9楼会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:魏海军主席

6.会议根据《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》召开

和公司章程。

(2)出席会议

1.总出席人数:出席现场会议的股东及其授权代表共5人

姓名,代表140,595,119股,占公司有表决权股份总数的50.3914%;共有4名股东通过网上投票出席会议,代表52,136,562股,占公司有表决权股份总数的18.6865%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京德恒法律

律师事务所的律师将是本次股东大会的法律见证人。

二.法案的审议和表决

股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式,审议表决了以下议案:

1.2019年半年度资本公积转为股本计划

投票结果:同意192,731,681股,占本次会议有效投票股总数的100%,反对0股,弃权0股。这项动议获得出席会议的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小投资者投票(个人或集体持股5%以上者除外):出席会议的中小投资者有效投票12,079,700股,0票反对,0票弃权,100%。

2.关于2019年增加审计费用的议案

投票结果:同意股份192,731,681股,占本次会议有效投票股份总数的100%。0份反对,0份弃权。该法案获得通过。

中小投资者投票(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外):12,079,700股,0股反对,0股弃权,0股同意出席会议。

100%的中小投资者有效投票权。

3.董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度(草案)

4.关于修改监事会议事规则的议案

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:德恒律师事务所

2.律师姓名:李哲、侯阳

3.结束语:公司本次会议的召开和召集程序、现场与会人员和会议召集人的主要资格、本次会议的提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。这次会议通过的决议是合法有效的。

四.供参考的文件

1.股东大会决议;

2.法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司

董事会

2019年9月12日

证券缩写:中兴商业证券代码:000715公告号。:zxsy2019-6 8

中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司关于参加辽宁地区上市公司投资者在线集体接待日的公告

为进一步加强与投资者的互动,中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司(以下简称“公司”)将参加“2019辽宁地区上市公司投资者在线集体接待日”。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日将通过深圳全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景路演世界”网站(http://rs.p5w.net)参加公司将于2019年9月19日(星期四)14:30-17:00举行的投资者集体接待日。

届时,公司高管将通过在线交流与投资者就投资者关心的问题进行沟通,如公司治理、运营条件、发展战略、风险防控和投资者保护。欢迎投资者积极参与。


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